주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 57 상신이디피㈜천안공장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 2)결의사항 - 제1호 의안 : 제25기(2016년1월1일~2016년12월31일) 재무제표 승인의 건 / 현금배당 지급의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사1명) 제2-1호 : 사내이사 국명호 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 비상근감사 전수답 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 2017년 3월 24일에 개최하는 제25기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입) - 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템) - 전자투표 행사기간 : 2017.03.14(화) ~ 2017.03.23(목) (주총전일 17시까지) |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 국명호 | 1965-02 | 3년 | 재선임 | 건국대학교 경영학졸업 전)금강화섬㈜ 외 현)상신EDP㈜ 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전수답 | 1951-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 대구대학교경영자과정수료 전)조일알미늄㈜ 현)상신EDP㈜ 감사 |