정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 121,628 | - 매출액 | 103,857 | |
| - 부채총계 | 64,736 | - 영업이익 | 9,783 | ||
| - 자본금 | 6,333 | - 당기순이익 | 7,416 | ||
| - 자본총계 | 56,892 | *주당순이익(원) | 619 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 142,681 | - 매출액 | 150,148 | |
| - 부채총계 | 85,270 | - 영업이익 | 15,714 | ||
| - 자본금 | 6,333 | - 당기순이익 | 8,394 | ||
| - 자본총계 | 57,410 | *주당순이익(원) | 701 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 886,553,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임 사외이사 1인 선임 상근감사 1인 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제27기(2018년1월1일 ~ 2018년12월31일) 재무제표 승인의 건 / 현금배당 지급의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명) 제3-1호 : 사내이사 김민철 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 : 사외이사 이진우 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근 1명) 제4-1호 : 상근감사 전수답 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-05 주주총회소집결의 2019-03-08 참고서류 2019-03-11 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민철 | 1950-10 | 3년 | 재선임 | 미시건대학교 졸업 현)상신EDP㈜ 제조본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이진우 | 2019-03 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 무기재료공학과 졸업 서울대학원 법학과 수료 사법연수원 수료 현)종합법률사무소 진 대표변호사 전)스프링 파트너스 자문변호사(이사) 전)에스크베리타스 자산운용 준법감시인 전)CJ자산운용 특별자산투자팀 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전수답 | 1951-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 협성고등학교 졸업 대구대학교경영자과정수료 현)상신EDP㈜ 감사 전)조일알미늄㈜ |