주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전11시 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 북구 금남로 146 남화B/D 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 ①감사의 감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호의안: 제61기(2019년 1월1일~2019년 12월31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건. 제2호의안: 상근감사 선임의 건 제2-1호의안: 상근감사 노정채 신규선임 의 건 제3호의안: 이사의 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사의 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당회사는 2019년 제61기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할수있음(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입) - 인터넷주소: https://vote.samsungpop.com - 전자투표 행사기간: 2020.03.14(토)~2020.03.23(월) - (주총전일 17시까지) |
|||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노정채 | 1952-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前)남화산업(주) 감사 前)남화토건(주) 감사 前)남화토건(주) 이사 |