주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전11시 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 북구 금남로 146 남화B/D 3층회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 감사의 감사보고 영업보고 외부감사인 선임보고 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제63기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 최홍석 신규선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 박순호 재선임의 건 3-3호 의안 : 사내이사 서삼석 재선임의 건 3-4호 의안 : 사내이사 박윤수 재선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 4-1호 의안 : 사외이사 고영민 재선임의 건 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당회사는 2021년 제63기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있음(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입) - 인터넷주소 : http://vote.samsungpop.com - 전자투표 행사기간 : 2022.03.18(금) ~ 2022.03.28(월) - (주주총회 전일 17시까지) 2. 최근 코로나바이러스감염증-19(Covid)의 국내 상황을 고려하여 주주총회개최에 앞서 비상상황발생(주주총회 예정장소의 폐쇄 조치)등의 경우, 이사회는 주주총회 개최 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임하기로 하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최홍석 | 1984-03 | 3 | 신규선임 | 남화토건(주) 상무이사 (주)한양 기획실 근무 |
| 박순호 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 남화토건(주) 총무이사 |
| 서삼석 | 1966-03 | 3 | 재선임 | 남화토건(주) 경리이사 |
| 박윤수 | 1965-10 | 3 | 재선임 | 남화토건(주) 업무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고영민 | 1959-12 | 3 | 재선임 | 前대신증권 전무 남화토건(주) 사외이사 |
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