정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 63기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 142,632 | - 매출액 | 105,371 | |
| - 부채총계 | 21,731 | - 영업이익 | 8,669 | ||
| - 자본금 | 5,870 | - 당기순이익 | 8,600 | ||
| - 자본총계 | 120,902 | *주당순이익(원) | 733 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 183,894 | - 매출액 | 109,140 | |
| - 부채총계 | 29,024 | - 영업이익 | 8,826 | ||
| - 자본금 | 5,870 | - 당기순이익 | 13,103 | ||
| - 자본총계 | 154,870 | *주당순이익(원) | 1,080 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,761,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.72 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 신규선임 1명 사내이사 재선임 3명 사외이사 재선임 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제63기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 최홍석 신규 선임의 건 → 원안대로 승인 3-2호 의안 : 사내이사 박순호 재선임의 건 → 원안대로 승인 3-3호 의안 : 사내이사 서삼석 재선임의 건 → 원안대로 승인 3-4호 의안 : 사내이사 박윤수 재선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 4-1호 의안 : 사외이사 고영민 재선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-14 참고서류 2022-03-04 주주총회소집공고 2022-02-22 주주총회소집결의 2022-02-22 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최홍석 | 1984-03 | 3 | 신규선임 | 前(주)한양 기획실 근무 現남화토건(주) 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박순호 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 現남화토건(주) 총무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서삼석 | 1966-03 | 3 | 재선임 | 現남화토건(주) 경리이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박윤수 | 1965-10 | 3 | 재선임 | 現남화토건(주) 업무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고영민 | 1959-12 | 3 | 재선임 | 前대신증권 전무 現남화토건(주)사외이사 |
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