주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전11시 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 북구 금남로 146 남화B/D 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가. 제67기 결산재무제표 감사보고 및 영업보고 나. 제67기 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호의안 : 제67기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분 계산서 승인의 건(현금배당 : 1주당 100원) 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 2-1호 의안 : 독립이사로 명칭 변경 및 이사회내 독립이사 수 상향 2-2호 의안 : 개정 상법 반영 2-3호 의안 : 조문정비 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 박덕진 신규선임의 건 제4호의안 : 사외이사 선임의 건 4-1호 의안 : 사외이사 조영환 신규선임의 건 4-2호 의안 : 사외이사 김홍 신규선임의 건 제5호의안 : 상근감사 선임의 건 5-1호 의안 : 상근감사 노정채 재선임의 건 제6호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제7호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1.상법 제 368조의4 제 1항에 의거하여 당회사는 2025년 제67기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있음(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입) | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박덕진 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 現남화토건(주) 건축부 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조영환 | 1951-02 | 3 | 신규선임 | 前육군 공병부대 중대장 前재단법인 유당문화재단 |
해당사항없음 |
| 김홍 | 1977-02 | 3 | 신규선임 | 前법무법인 세종 現법무법인(유) 율촌 |
해당사항없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노정채 | 1952-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 前남화토건(주)이사 現남화토건(주)상근감사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||