주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전11시 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 북구 금남로 146 남화B/D 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: ①감사의 감사보고 ②영업보고 2. 부의안건: 제1호 의안: 제56기(2014.01.01~2014.12.31)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 제3호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오성동 | 1946-09-22 | 3 | 신규선임 | 조선대학교 경상대학 경제학과 교수 |
한국산학협동연구원 원장 | 세종대학교대학원경제학과 졸업(경제학박사) | 대한 민국 |