정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-03-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015-02-24 | |
| 3. 정정사유 | 제56기 정기주주총회 부의 안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 제56기 정기주주총회 부의안건 | 제1호 의안 : 제56기(2014 년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
제1호 의안 : 제56기(2014 년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 북구 금남로 146 남화B/D 3층회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항: ①감사의 감사보고 ②영업보고 2. 부의안건: 제1호 의안 : 제56기(2014 년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2015-02-24 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재훈 | 1951-04 | 3 | 신규선임 | 남화산업(주)대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오성동 | 1946-09 | 3 | 신규선임 | 조선대학교 경상대학 경제학과 교수 | 학교법인 서강학원(이사) |