정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 56기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 112,439 | - 매출액 | 92,762 | |
| - 부채총계 | 12,687 | - 영업이익 | 3,535 | ||
| - 자본금 | 5,870 | - 당기순이익 | 3,545 | ||
| - 자본총계 | 99,752 | *주당순이익(원) | 302 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 138,072 | - 매출액 | 95,198 | |
| - 부채총계 | 17,164 | - 영업이익 | 3,144 | ||
| - 자본금 | 5,870 | - 당기순이익 | 5,927 | ||
| - 자본총계 | 120,908 | *주당순이익(원) | 493 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,174,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 추가선임 1명, 사외이사 신규선임 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제56기(2014.01.01~2014.12.31)재무제표 승인의 건. -> 원안대로 승인가결 제2호 의안:사내이사 선임의 건 -> 원안대로 승인가결 제3호 의안:사외이사 선임의 건 -> 원안대로 승인가결 제4호 의안:이사의 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인가결 제5호 의안:감사의 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-10 주주총회소집공고 2015-03-02 주주총회소집결의 2015-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재훈 | 1951-04 | 3 | 신규선임 | 남화산업(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오성동 | 1946-09 | 3 | 신규선임 | 조선대학교 경상대학 경제학과 교수 | 학교법인 서강학원 (이사) |