주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-29 | |
| 시간 | 오전11시 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 북구 금남로 146 남화토건(주) 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ①감사의 감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제57기(2015.1.1~2015.12.31)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건. 제2호 의안: 사내이사 선임의 건. 2-1호 의안: 사내이사 최상준 재선임의 건. 2-2호 의안: 사내이사 허 은 재선임의 건. 2-3호 의안: 사내이사 박순호 재선임의 건. 2-4호 의안: 사내이사 서삼석 재선임의 건. 제3호 의안: 사외이사 선임의 건. 3-1호 의안: 사외이사 양형일 신규선임의 건. 제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건. 제5호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최상준 | 1938-12 | 3 | 재선임 | 前.전남대학교 총동창회회장 前.대한건설협회 전라남도회장 現.남화토건(주) 대표이사 |
| 허은 | 1944-01 | 3 | 재선임 | 現.남화토건(주)전무이사 |
| 박순호 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 現.남화토건(주)업무부 이사 |
| 서삼석 | 1966-03 | 3 | 재선임 | 現.남화토건(주)경리부 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양형일 | 1951-03 | 3 | 신규선임 | 前. 제11대 조선대 총장 前. 제17대 국회의원 現.조선대 명예교수 |
(사)대륙으로 가는길(이사) |