정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 57기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 110,379 | - 매출액 | 48,883 | |
| - 부채총계 | 11,723 | - 영업이익 | -1,112 | ||
| - 자본금 | 5,870 | - 당기순이익 | -6 | ||
| - 자본총계 | 98,656 | *주당순이익(원) | -1 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 139,398 | - 매출액 | 50,408 | |
| - 부채총계 | 17,224 | - 영업이익 | -1,508 | ||
| - 자본금 | 5,870 | - 당기순이익 | 2,237 | ||
| - 자본총계 | 122,174 | *주당순이익(원) | 178 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 821,800,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사4명 재선임, 사외이사1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:제57기(2015.1.1~2015.12.31)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건. →원안대로 승인가결 제2호의안:사내이사 선임의 건.(4명) →원안대로 승인가결 제3호의안:사외이사 선임의 건.(1명) →원안대로 승인가결 제4호의안:이사의 보수한도 승인의 건. →원안대로 승인가결 제5호의안:감사의 보수한도 승인의 건. →원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-11 주주총회소집공고 2016-02-24 주주총회소집결의 2016-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최상준 | 1938-12 | 3 | 재선임 | 前. 전남대학교 총동창회회장 前. 대한건설협회 전라남도회장 現. 남화토건(주) 대표이사 |
| 허은 | 1944-01 | 3 | 재선임 | 現. 남화토건(주) 전무이사 |
| 박순호 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 現. 남화토건(주)업무부 이사 |
| 서삼석 | 1966-03 | 3 | 재선임 | 現. 남화토건(주)경리부 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양형일 | 1951-03 | 3 | 신규선임 | 前. 제11대 조선대 총장 前. 제17대 국회의원 現. 조선대 명예교수 |
(사)대륙으로 가는길(이사) |