주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-27 | |
| 시간 | 오전11시 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 북구 금남로 146 남화B/D 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 ①감사의 감사보고 ②영업보고 2.부의안건 제1호의안:제59기(2017년01월01일~2017년12월31일)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호의안:사내이사 최재훈 선임의건 제2-2호의안:사외이사 오병교 선임의건 제3호의안:이사의 보수한도 승인의 건 제4호의안:감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재훈 | 1951-04 | 3 | 재선임 | 前한국시멘트(주)대표이사 前광주상공회의소 부회장 現남화산업(주)대표이사 現한국C&T(주)이사 現남화개발(주)대표이사 現남화토건(주)대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오병교 | 1946-09 | 3 | 신규선임 | 前광주지방노동청근로감독과장 前노동부 서기관 前근로복지공단 광주지역본부장 現광주경영자총협회상임부회장 |
광주경영자총협회 상임부회장 |