주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 북구 금남로 146 남화토건(주) 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 ①감사의 감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임보고 ④내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호의안:제60기(2018년01월01일~2018년12월31일) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안:사내이사 선임의 건 2-1호의안:사내이사 최상준 재선임의 건 2-2호의안:사내이사 박순호 재선임의 건 2-3호의안:사내이사 서삼석 재선임의 건 2-4호의안:사내이사 박윤수 신규선임의 건 제3호의안:사외이사 선임의 건 3-1호의안:사외이사 양형일 재선임의 건 제4호의안:정관 변경의 건 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최상준 | 1938-12 | 3 | 재선임 | 전,전남대학교 총동창회회장 전,대한건설협회 전라남도회장 현,남화토건(주) 대표이사 |
| 박순호 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 현,남화토건(주) 총무부이사 |
| 서삼석 | 1966-03 | 3 | 재선임 | 현,남화토건(주) 경리부이사 |
| 박윤수 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 연,남화토건(주) 업무부이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양형일 | 1951-03 | 3 | 재선임 | 전,제11대 조선대학교총장 전,제17대 국회의원 현,조선대 명예교수 현,남화토건(주)사외이사 |
학교법인 홍인학원 (이사) |