정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 60기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 121,620 | - 매출액 | 47,418 | |
| - 부채총계 | 15,560 | - 영업이익 | 1,203 | ||
| - 자본금 | 5,870 | - 당기순이익 | 2,201 | ||
| - 자본총계 | 106,060 | *주당순이익(원) | 187 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 156,340 | - 매출액 | 51,700 | |
| - 부채총계 | 22,083 | - 영업이익 | 1,184 | ||
| - 자본금 | 5,870 | - 당기순이익 | 448 | ||
| - 자본총계 | 134,257 | *주당순이익(원) | 50 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 821,800,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 재선임 3명, 사내이사 신규선임1명, 사외이사 신규선임 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제60기(2018년 1월1일~2018년 12월 31일)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호의안:사내이사 최상준 재선임의 건→ 원안대로 승인 제2-2호의안: 사내이사 박순호 재선임의 건→ 원안대로 승인 제2-3호의안:사내이사 서삼석 재선임의 건→ 원안대로 승인 2-4호의안:사내이사 박윤수 신규선임의 건→ 원안대로 승인 제3호의안:사외이사 선임의 건 3-1호의안:사외이사 고영민 신규선임의 건→ 원안대로 승인 제4호의안:정관 변경의 건 → 원안대로 승인 제5호의안:이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호의안:감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-08 주주총회소집공고 2019-03-08 주주총회소집결의 2019-02-19 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최상준 | 1938-12 | 3 | 재선임 | 前. 전남대학교 총동창회 회장 前. 대한건설협회 전라남도 회장 現. 남화토건(주) 대표이사 |
| 박순호 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 現. 남화토건(주)총무이사 |
| 서삼석 | 1966-03 | 3 | 재선임 | 現. 남화토건(주)경리이사 |
| 박윤수 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 現. 남화토건(주)업무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고영민 | 1959-12 | 3 | 신규선임 | 前. 대신증권 전무 | 現. 대신송촌문화재단 감사 |