주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기 화성시 삼성1로2길 22 (주)파트론 본사 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제18기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (※1주당 예정배당금 250원) 2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김종태 선임의 건) 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 이석재 선임의 건) 5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제18기 정기주주총회에서 전자투표제도를 도입하고 시행하기로 결의하였으며, 전자투표와 관련한 절차와 방법은 추후 주주총회 소집공고를 통해 안내해드릴 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종태 | 1965-10 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 무기재료공학과 졸업 - 前 삼성전기㈜ - 現 ㈜파트론 대표이사 사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석재 | 1948-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 서울대학교 전기공학과 졸업 - 단국대학교 경영대학원 졸업 - 前 삼성전자㈜ AV본부 상무 - 前 삼성전기㈜ 정보디바이스본부 부사장 - 前 삼성코닝정밀유리㈜ 대표이사 사장 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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