정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 659,292 | - 매출액 | 1,221,721 | |
| - 부채총계 | 191,131 | - 영업이익 | 50,585 | ||
| - 자본금 | 29,459 | - 당기순이익 | 74,515 | ||
| - 자본총계 | 468,160 | *주당순이익(원) | 1,346 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 680,011 | - 매출액 | 1,312,658 | |
| - 부채총계 | 199,476 | - 영업이익 | 78,709 | ||
| - 자본금 | 29,459 | - 당기순이익 | 78,310 | ||
| - 자본총계 | 480,535 | *주당순이익(원) | 1,309 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 19,376,351,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제19기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당: 주당 350원) → 원안대로 가결 2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건 → 원안대로 가결 4) 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인) 4-1호 의안 : 사내이사 오기종 선임의 건 → 원안대로 가결 4-2호 의안 : 사외이사 송문섭 선임의 건 → 원안대로 가결 5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 6) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - [2. 배당 결의ㆍ보고]의 배당금 총액은 ㈜옵티맥과의 합병으로 인해 발생한 단수주(318주)를 자기주식으로 취득함에 따라 [현금ㆍ현물배당 결정] 공시의 배당금 총액 19,376,462,700원에서 19,376,351,400원으로 변경(318주*350원=111,300원 감소)되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2021-12-28 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-07 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-16 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오기종 | 1968-01 | 3 | 재선임 | - 前 삼성전자㈜ - 前 삼성전기㈜ - 現 ㈜파트론 지원본부장(전무) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송문섭 | 1952-02 | 3 | 신규선임 | - 前 ㈜팬택앤큐리텔 대표이사 - 現 ㈜신화콘텍 비상근감사 |
- ㈜신화콘텍 비상근감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 소프트웨어업 | 신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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