주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 삼성1로2길 22 (주)파트론 본사 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1) 감사보고 2) 영업보고 <의결사항> 1) 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용 (1주당 배당금 250원) 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 변경) 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 선임의 건 (후보 : 김종태) 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (후보 : 원대희) 5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종태 | 1965-10 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 무기재료공학과 졸업 - 삼성전기(주) - 現 ㈜파트론 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원대희 | 1958-06 | 3 | 재선임 | 상근 | - 광운대학교 응용전자공학과 졸업 - 삼성전기(주) - (주)블루콤 - 플래텍 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 전자상거래업 | 신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |