정 정 신 고 (보고)
| 2020 년 07 월 29 일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 06월 05일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| - | 유상증자결정 중단 | 유상증자 결정 | 유상증자 중단 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020 년 06 월 05 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 티웨이항공 | |
| 대 표 이 사 : | 정 홍 근 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강서구 하늘길 210 김포국제공항 화물청사 3층 | |
| (전 화) 1688-8686 | ||
| (홈페이지) http://www.twayair.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 정 창 희 |
| (전 화) 1688-8686 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | - |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 46,974,812 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | - | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 주주배정후 실권주 일반공모 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 확정발행가 | 보통주식 (원) | - | ||
| 기타주식 (원) | - | ||||
| 예정발행가 | 보통주식 (원) | - | 확정예정일 | - | |
| 기타주식 (원) | - | 확정예정일 | - | ||
| 7. 발행가 산정방법 | - | ||||
| 8. 신주배정기준일 | - | ||||
| 9. 1주당 신주배정주식수 (주) | - | ||||
| 10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | - | ||||
| 11. 청약예정일 | 우리 사주조합 |
시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||||
| 구주주 | 시작일 | - | |||
| 종료일 | - | ||||
| 12. 납입일 | - | ||||
| 13. 실권주 처리계획 | - | ||||
| 14. 신주의 배당기산일 | - | ||||
| 15. 신주권교부예정일 | - | ||||
| 16. 신주의 상장예정일 | - | ||||
| 17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | - | ||||
| 18. 신주인수권양도여부 | 예 | ||||
| - 신주인수권증서의 상장여부 | 예 | ||||
| - 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자 |
- | ||||
| 19. 이사회결의일(결정일) | 2020년 07월 29일 | ||||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 3 | |||
| 불참 (명) | 0 | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 20. 증권신고서 제출대상 여부 | 예 | ||||
| 21. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | - | ||||
| 22. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
23. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 2020년 6월 5일 이사회 결의를 통하여 운영자금 확보를 목적으로 주주배정 방식으로 유상증자를 결정하였습니다. 그러나 최대주주의 청약 참여율이 저조하여 이에 따른 투자자 보호를 위해 부득이하게 유상 신주발행을 중단하기로 결정하였습니다.
구주주 청약 결과는 아래와 같습니다.
1) 모집주식수 : 25,000,000주
2) 구주주(신주인수권증서) 청약 주식수 : 12,225,732주
3) 구주주(초과청약) 청약 주식수 : 797,732주
4) 총 청약 주식수 : 13,023,464주 (총 청약률 : 52.09%)
- 2. 주요내용 中 구주주 청약 상세 결과는 아래와 같음
1) 최대주주 청약률 : 25.61%
배정물량 11,714,122주 中 3,000,000주 참여
2) 우리사주조합 우선배정 청약률 : 56.69%
배정물량 5,000,000주 中 2,834,539주 참여
3) 일반 구주주 청약률 : 86.87%
배정물량 8,275,844주 中 7,188,925주 참여
청약증거금 환급 관련은 아래와 같습니다.
- 청약증거금 환급일 : 2020년 7월 30일
- 환급이자는 청약증거금 납입일(2020년 7월 28일)로부터 환급일까지 일할로 계산하여 상법 제54조(상사법정이율)에 따라 상행위로 인한 채무의 법정이율인 연 6%를 적용한다.
다만, 금번 주주배정 유상증자로 인한 신주인수권증서가 상장되어 2020년 7월 10일 부터 2020년 7월 16일까지 거래된 바, 당사는 상장거래를 통해 신주인수권증서를 매수하여 보유하고 있는 자에 대한 보상방안을 마련할 계획입니다.