주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-31 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강서구 하늘길 210 김포국제공항 화물청사 3층 당사 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기 (2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정홍근 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김형이 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 최성용 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원 최성용 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 김성훈 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변동될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2021-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정홍근 | 1958-08 | 3 | 재선임 | 고려대학교 정치외교학과 고려대학교 비교정치학 석사 前) ㈜대한항공 前) ㈜진에어 現) ㈜티웨이항공 (2013.02~) |
| 김형이 | 1971-09 | 3 | 재선임 | 한국외국어대학교 이태리어학과 前) ㈜티웨이홀딩스 現) ㈜티웨이항공 (2013.07~) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성훈 | 1976-03 | 3 | 재선임 | 동국대학교 법학사 건국대학교 부동산학 석사 제48회 사법시험 합격 前) 법무법인 천지 변호사 現) 법무법인 태일 구성원 변호사 |
해당사항 없음 |
| 최성용 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | 한국외국어대학교 서반아어학과 Cornell University Master of Professional Studies in Real Estate (부동산 석사) 前) 삼성물산/삼성Tesco 前) The Carlyle Group, Managing Director 前) GAW Capital Advisors, Head of Captital Market 現) 더스노우볼㈜ 대표이사 |
해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성훈 | 1976-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 동국대학교 법학사 건국대학교 부동산학 석사 제48회 사법시험 합격 前) 법무법인 천지 변호사 現) 법무법인 태일 구성원 변호사 |
| 최성용 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국외국어대학교 서반아어학과 Cornell University Master of Professional Studies in Real Estate (부동산 석사) 前) 삼성물산/삼성Tesco 前) The Carlyle Group, Managing Director 前) GAW Capital Advisors, Head of Captital Market 現) 더스노우볼㈜ 대표이사 |