정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 19 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 735,048 | - 매출액 | 214,395 | |
| - 부채총계 | 687,706 | - 영업이익 | 148,327 | ||
| - 자본금 | 71,089 | - 당기순이익 | 156,244 | ||
| - 자본총계 | 47,341 | *주당순이익(원) | -1,424 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 734,508 | - 매출액 | 21,441 | |
| - 부채총계 | 688,446 | - 영업이익 | 148,126 | ||
| - 자본금 | 71,089 | - 당기순이익 | 154,328 | ||
| - 자본총계 | 46,062 | *주당순이익(원) | 1,407 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 재선임 사외이사 1인 재선임 사외이사 1인 신규선임 기존 사외이사 1인 중도퇴임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 44.4 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 정홍근 ☞ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김형이 ☞ 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 사외이사 최성용 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원 최성용 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 김성훈 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-16 참고서류 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정홍근 | 1958-08 | 3 | 재선임 | 고려대학교 정치외교학과 고려대학교 비교정치학 석사 前) ㈜대한항공 前) ㈜진에어 現) ㈜티웨이항공 (2013.02~) |
| 김형이 | 1971-09 | 3 | 재선임 | 한국외국어대학교 이태리어학과 前) ㈜티웨이홀딩스 現) ㈜티웨이항공 (2013.07~) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최성용 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | 한국외대 서반아어학 졸업 Cornell University Master of Professional Studies in Real Estate (부동산 석사) 前) 삼성물산/삼성Tesco 前) The Carlyle Group, Managing Director 前) GAW Capital Advisors, Head of Captital Market 現) 더스노우볼㈜ 대표이사 |
해당사항 없음 |
| 김성훈 | 1976-03 | 3 | 재선임 | 동국대학교 법학사 건국대학교 부동산 석박사 제48회 사법시험 합격 법무법인 천지 변호사 법무법인 태일 변호사 |
해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성용 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국외대 서반아어학 졸업 Cornell University Master of Professional Studies in Real Estate (부동산 석사) 前) 삼성물산/삼성Tesco 前) The Carlyle Group, Managing Director 前) GAW Capital Advisors, Head of Captital Market 現) 더스노우볼㈜ 대표이사 |
| 김성훈 | 1976-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 동국대학교 법학사 건국대학교 부동산 석박사 제48회 사법시험 합격 법무법인 천지 변호사 법무법인 태일 변호사 |