주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강서구 하늘길 210 김포국제공항 화물청사 3층 당사 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정홍근 제3-2호 의안 : 사내이사 김형이 제3-3호 의안 : 사외이사 김성훈 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 김성훈 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정홍근 | 1958-08 | 3 | 재선임 | 고려대학교 비교정치학 석사 前) ㈜대한항공 前) ㈜진에어 現 ㈜티웨이항공 대표이사 |
| 김형이 | 1971-09 | 3 | 재선임 | 한국외대 이태리어학 졸업 前) ㈜티웨이홀딩스 이사 現 ㈜티웨이항공 경영본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성훈 | 1976-03 | 3 | 신규선임 | 동국대학교 법학사 건국대학교 부동산학 석사 제48회 사법시험 합격 前) 서울강서경찰서 상담변호사 現 법무법인 태일 구성원 변호사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성훈 | 1976-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 동국대학교 법학사 건국대학교 부동산학 석사 제48회 사법시험 합격 前) 서울강서경찰서 상담변호사 現 법무법인 태일 구성원 변호사 |