정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 16 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 430,876 | - 매출액 | 731,789 | |
| - 부채총계 | 205,170 | - 영업이익 | 47,805 | ||
| - 자본금 | 23,487 | - 당기순이익 | 37,880 | ||
| - 자본총계 | 225,706 | *주당순이익(원) | 946 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 430,096 | - 매출액 | 731,917 | |
| - 부채총계 | 205,242 | - 영업이익 | 46,880 | ||
| - 자본금 | 23,487 | - 당기순이익 | 35,361 | ||
| - 자본총계 | 224,854 | *주당순이익(원) | 883 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 사외이사 1인 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▣ 제16기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함) ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 정홍근 ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김형이 ☞ 원안대로 승인 - 제3-3호 의안 : 사외이사 김성훈 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원 김성훈 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2019-03-04 주주총회소집결의 2019-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-08 주주총회소집공고 2019-03-19 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정홍근 | 1958-08 | 3 | 재선임 | 고려대학교 비교정치학 석사 前) ㈜대한항공 前) ㈜진에어 現 ㈜티웨이항공 대표이사 |
| 김형이 | 1971-09 | 3 | 재선임 | 한국외대 이태리어학 졸업 前) ㈜티웨이홀딩스 이사 現 ㈜티웨이항공 경영본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성훈 | 1976-03 | 3 | 신규선임 | 동국대학교 법학사 건국대학교 부동산학 석사 제48회 사법시험 합격 前) 서울강서경찰서 상담변호사 現 법무법인 태일 구성원 변호사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성훈 | 1976-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 동국대학교 법학사 건국대학교 부동산학 석사 제48회 사법시험 합격 前) 서울강서경찰서 상담변호사 現 법무법인 태일 구성원 변호사 |