정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-09-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-08-20 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건확정으로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (세부안건 추후 확정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (세부안건 추후 확정) |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 유홍조 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 이용희 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 김영광 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 미합중국인 강민형(KANG RICHARD MIN) 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-10-11 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 양성면 양성로 112 나노캠텍 안성사업장 1동 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 유홍조 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 이용희 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 김영광 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 미합중국인 강민형(KANG RICHARD MIN) 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-08-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유홍조 | 1974-12 | 3 | 신규선임 | 한국외국어대학교 일본어과,법학 [현] 디비무역(주) 이사 [전] 정평. 율 총괄국장 코아에셋 이사 |
| 이용희 | 1982-10 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 경영학부 [현] 디비무역(주) 이사 [전] 나이스정보통신 법인기획실 과장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영광 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 법학과 서울대학교 대학원 법학과 수료 [현] 모트프라이빗에쿼티 유한회사 이사 [전] 서울중앙지검 검사 |
모트프라이빗에쿼티 유한회사 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 미합중국인 강민형(KANG RICHARD MIN) |
1977-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | College of Southern Nevada University of Nevada - Las Vegas [현] ELE Music & Entertainment 이사 [전] Imperial Pacific international Holdings Limited 이사 The Grand HO Tram Strip 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 88. 자동차수입 및 판매업 89. 자동차 부품, 액세서리 수입 및 판매업 90. 수출입업 및 동대행업(자동차 및 관련부품) 91. 도소매업(자동차 및 부품등) 92. 자동차 판매알선업 93. 중고자동차 매매업 및 알선업 94. 자동차 중고 부품 및 내장재 판매업 95. 렌터카 사업 96. 각호에 관련된 부대사업 및 투자업 |
사업영역 확대에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |