주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-10-05 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 양성면 양성로 112 나노캠텍(주) 안성사업장 1동 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | (1)보고사항 1) 감사보고 (2)부의안건 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2) 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호 사내이사 신해용 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-08-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 상기 임시주주총회 소집과 관련된 변경사항은 대표이사에게 위임 하였습니다. 2) 코로나19등에 따른 우발상황 발생 시 임시주주총회의 소집 일시, 장소 등 세부변경 사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하 였습니다.만약 변경 결정이 있을 경우 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신해용 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | 명지대학원 생화학 아주대경영대학원 경영일반 전)디에스피플러스 상무 전)삼우티씨씨 상무 전)나노캠텍 사외이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 101. 운반용대차,적재대.작업대.공구대 관련 제품의 개발,제조,가공,설치 및 도.소매 판매업 102. 각호에 관련된 부대사업 및 투자업 |
신규사업 영위를 위한 사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |