주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 양성면 양성로 112 나노캠텍(주) 안성사업장 1동 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | (1)보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (2)부의안건 1) 제1호 의안 : 제26기(2024.01.01 ~2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(결손금처리계산서) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사외이사 2명) 2-1호 사외이사 김민우 재선임 2-2호 사외이사 김병섭 신규선임 3) 제3호 의안 : 감사선임의 건 (비상근감사 : 이철재) 4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규 정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 상기 정기주주총회 소집과 관련하여 우발상황 발생 시 정기주주총 회 소집 일시, 장소 등 세부 변경사항에 대한 승인 권한은 대표이 사에게 위임 하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김민우 | 1984-09 | 3 | 재선임 | 전)한영회계법인 현)신한회계법인 |
(주)쌍방울/ 사외이사 |
| 김병섭 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 전)강릉세무서 전)북인천세무서 현)세무법인 더이롬 북인천 지점 대표세무사 |
(주)아이작/ 비상근감사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이철재 | 1960-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전)한국거래소 상장심사 부장 전)한국거래소 코스닥시장 본부 본부장보 현)김&장 법률사무소 고문 |