정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-07-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-07-11 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 회의 목적사항 변경으로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 장재훈 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 백철호 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 우성진 선임의 건 제2-4호 의안: 사내이사 원재석 선임의 건 제2-5호 의안: 사외이사 우정훈 선임의 건 제2-6호 의안: 사외이사 박재용 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 구본성 선임의 건 |
| 사업목적 변경 세부내역 - 사업목적 추가 |
57. 전자담배 도·소매업 58. 전자담배 유통 및 무역업 59. 전자담배 임대업 60. 담배관련 무역업 61. 전자기기 제조업, 도·소매업 및 무역업, 컨설팅업 62. 전자담배기기 및 이에 해당하는 부품, 제조 및 수출입·판매업 63. 각호에 관련된 부대사업 및 투자업 |
57. 가상화폐 거래소업 58. 가상화폐 개발업 59. 가상화폐 거래소 투자 및 자문업 60. 블록체인 연구개발업 61. 블록체인 플랫폼 개발 62. 블록체인 투자 및 관련서비스업 63. 블록체인 데이터 생성 및 네트워크 관리사업 64. 블록체인 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업 65. 블록체인 및 암호화폐에 관한 컨설팅 및전문적 서비스 66. 블록체인 및 암호화폐를 이용한 시스템통합구축서비스 자문, 개발 및 판매업 67. 블록체인 기술의 개발, 판매, 임대업 68. 블록체인을 이용한 정보자료처리 69. ICO(암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문서비스 70. 암호화폐 채굴업 71. 전자 화폐 지불 결제 서비스 사업 72. 전자 지급 결제 대행, 직불 전자 지급 수단 발행 및 관리업 73. 전자금융업 74. 온라인 금융 및 결제 관련 서비스업 75. 토목공사업 76. 건축공사업 77. 조경공사업 78. 도로포장공사업 79. 상,하수도 공사업 80. 철근콘크리트공사업 81. 철물공사업 82. 오배수정화시설공사업 83. 분뇨처리시설공사업 84. 소방설비 및 환경오염방지시설업 85. 통신, 전기, 위생, 냉난방, 플랜트기계설치공사업 86. 부동산 개발업 87. 부동산 매매업 88. 각호에 관련된 부대사업 및 투자업 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-08-16 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 양성면 양성로 112 나노캠텍 안성사업장 1동 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 장재훈 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 백철호 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 우성진 선임의 건 제2-4호 의안: 사내이사 원재석 선임의 건 제2-5호 의안: 사외이사 우정훈 선임의 건 제2-6호 의안: 사외이사 박재용 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 구본성 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-06-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장재훈 | 1976-01 | 3 | 신규선임 | [현] (주)다옴건설 대표이사 |
| 백철호 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | [현] (주)우리건재 대표이사 |
| 우성진 | 1979-03 | 3 | 신규선임 | [현] (주)다성전기 전무 |
| 원재석 | 1976-11 | 3 | 신규선임 | [현] 디비프라이빗에쿼티 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우정훈 | 1977-10 | 3 | 신규선임 | 경북대학교 행정대학원 석사 [현] (주)한국교육 이사 [전] 아발론교육 원장 |
(주)한국교육 이사 |
| 박재용 | 1983-08 | 3 | 신규선임 | 경북대학교 교육대학원 물리교육학과 석사 [현] KEIZ 대표 [전] 미래앤교과서 출판검수위원 |
KEIZ 대표 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구본성 | 1976-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | [현] ㈜국제상사 상무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 57. 가상화폐 거래소업 58. 가상화폐 개발업 59. 가상화폐 거래소 투자 및 자문업 60. 블록체인 연구개발업 61. 블록체인 플랫폼 개발 62. 블록체인 투자 및 관련서비스업 63. 블록체인 데이터 생성 및 네트워크 관리사업 64. 블록체인 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업 65. 블록체인 및 암호화폐에 관한 컨설팅 및전문적 서비스 66. 블록체인 및 암호화폐를 이용한 시스템통합구축서비스 자문, 개발 및 판매업 67. 블록체인 기술의 개발, 판매, 임대업 68. 블록체인을 이용한 정보자료처리 69. ICO(암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문서비스 70. 암호화폐 채굴업 71. 전자 화폐 지불 결제 서비스 사업 72. 전자 지급 결제 대행, 직불 전자 지급 수단 발행 및 관리업 73. 전자금융업 74. 온라인 금융 및 결제 관련 서비스업 75. 토목공사업 76. 건축공사업 77. 조경공사업 78. 도로포장공사업 79. 상,하수도 공사업 80. 철근콘크리트공사업 81. 철물공사업 82. 오배수정화시설공사업 83. 분뇨처리시설공사업 84. 소방설비 및 환경오염방지시설업 85. 통신, 전기, 위생, 냉난방, 플랜트기계설치공사업 86. 부동산 개발업 87. 부동산 매매업 88. 각호에 관련된 부대사업 및 투자업 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |