주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 진주시 문산읍 월아산로 950번길 7-22 아미코젠(주) 문산제2공장 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제17기(16.01.01~16.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 2명 - 유행준 사내이사 신규 선임(3년임기) - 김수동 사내이사 신규 선임(3년임기) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 사내임직원 총14명에 대해 총19,000주 부여예정 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유행준 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 식품공학과 학사 아미코젠(주) 경영총괄사장(現) CJ제일제당 바이오본부 부사장/본부장(前) 동부팜한농(주) 부사장/본부장(前) |
| 김수동 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 경북대학교 생물학과 박사 아미코젠(주) 전략기획실 전무이사(現) (주)쎌바이오텍 연구소장, 품질경영실장(前) |