주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 진주시 문산읍 월아산로 950번길 7-22 아미코젠(주) 문산제2공장 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 신용철 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 표 쩌 재선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김영수 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 정태오 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신용철 | 1960-08 | 3년 | 재선임 | 아미코젠(주) 대표이사(現) 한국바이오협회 이사(現) |
| 표 쩌 | 1973-02 | 3년 | 재선임 | 아미코젠(주) 부사장(現) 아미코젠(중국)바이오팜유한회사 동사(現) |
| 김영수 | 1959-06 | 3년 | 신규선임 | (주)아미코젠퍼시픽 대표이사(現) 아미코젠씨앤씨(주) 사장(前) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정태오 | 1981-07 | 3년 | 신규선임 | (주)이후인베스트먼트 이사(現) 대성창업투자(주) 책임운용역(前) |
(주)이후인베스트먼트(이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신세기 | 1963-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | YK동그라미 운영총괄(現) (주)유티아이 운영총괄(前) |