정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 99,545 | - 매출액 | 20,152 | |
| - 부채총계 | 4,055 | - 영업이익 | -2,049 | ||
| - 자본금 | 4,797 | - 당기순이익 | -4,709 | ||
| - 자본총계 | 95,490 | *주당순이익(원) | -506 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 163,514 | - 매출액 | 73,665 | |
| - 부채총계 | 47,592 | - 영업이익 | 1,895 | ||
| - 자본금 | 4,797 | - 당기순이익 | -3,575 | ||
| - 자본총계 | 115,922 | *주당순이익(원) | -494 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1) 사내이사 2명 재선임, 사내이사 1명 신규선임 2) 사외이사 1명 신규선임 3) 비상근감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 16.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 신용철 재선임의 건 - 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 표 쩌 재선임의 건 - 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 김영수 선임의 건 - 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사외이사 정태오 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 재무제표 이사회 승인일 : 2018.03.07. | |||||
| ※관련공시 | 2018-03-09 주주총회소집공고 2018-03-07 주주총회소집결의 2018-03-16 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신용철 | 1960-08 | 3년 | 재선임 | 아미코젠(주) 대표이사(現) 한국바이오협회 이사(現) |
| 표 쩌 | 1973-02 | 3년 | 재선임 | 아미코젠(주) 부사장(現) 아미코젠(중국)바이오팜유한회사 동사(現) |
| 김영수 | 1959-06 | 3년 | 신규선임 | (주)아미코젠퍼시픽 대표이사(現) (주)아미코젠 전무이사(前) 아미코젠씨앤씨(주) 사장(前) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정태오 | 1981-07 | 3년 | 신규선임 | (주)이후인베스트먼트 이사(現) 대성창업투자(주) 책임운용역(前) |
(주)이후인베스트먼트 이사(現) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신세기 | 1963-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | (주)유티아이 운영총괄(前) (주)피앤텔 경영/생산관리(前) 삼성중공업(주) 전략기획실(前) |