정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-03-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-03-15 | |
| 3. 정정사유 | 단순 기재오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사 선임세부내역 | 임기 2년 | 임기 3년 |
| -당사 정관 제36조의 의해 이사의 임기는 3년으로 정하고 있음. -주주총회소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 3월 15일 공시된 주주총회소집공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 진주시 문산읍 월아산로 950번길 7-22 아미코젠(주) 문산제2공장 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 후보자 전상엽 제2-2호 의안 : 후보자 이증훈 제2-3호 의안 : 후보자 정홍균 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전상엽 | 1974-06 | 3 | 재선임 | -아미코젠㈜ 기타비상무이사(現) -스틱인베스트먼트㈜ 투자3본부 상무이사(現) |
| 이증훈 | 1953-12 | 3 | 신규선임 | -㈜스킨메드 CTO(現) -충남대 의과대학 명예교수(現) -대전지역암센터 암연구부장(前) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정홍균 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | - (주) 교원 사장(前) - CJ 주식회사 대표이사(前) |
(주)밥스누(대표이사) |