TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)디엔에프 주주총회소집결의
디엔에프 · 2008-02-20 13:57 · KOSCOM
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 24일 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 시간 | 10:00 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 2. 장소 | 대전광역시 대덕구 문평동 49-9 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 |
| | 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고 |
| | 2)부의안건 |
| | 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건 |
| | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | 제3호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
| | 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 20일 |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| - 사외이사 | 참석(명) | - |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| 참석여부 | 불참(명) | - |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
| +-----------------------+--------------------------+
| | ※ 관련공시 | - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
【이사선임 세부내역】
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 최영재 | 1967년 04월 | 3 | 재선임 | -한화석유화학 | 상무이사 | 연세대 | 대한민국 |
| | 19일 | | | 중앙연구소 선| | | |
| | | | | 임연구원 | | | |
| | | | | -현 (주)디엔 | | | |
| | | | | 에프 이사 | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
【감사선임 세부내역】
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 임재훈 | 1967년 12월| 3 | 재선임 | 비상근 | -공인회계사 | 임재훈회계사| 연세대 | 대한민국 |
| | 20일 | | | | -현 (주)디 | 무소 대표 | | |
| | | | | | 엔에프 감사| 및 (주)디엔| | |
| | | | | | | 에프 감사 | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+