주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 대덕구 문평동 49-9 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 감사보고, 영업보고 2)결의사항 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건 * 1주당 40원 현금차등배당 예정 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 증권거래법 폐지등에 따른 자구수정등 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 사내이사후보 : 이광재(재선임) - 사외이사후보 : 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이광재 | 1964-04-12 | 3 | 재선임 | -한화석유화학중앙연구소 선임연구원 -현(주)디엔에프이사 |
상무이사 | 연세대화학공학과석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노장수 | 1966-01-15 | 3 | 신규선임 | -LG전자기술원부장 -한국아이티벤처투자(주) 이사 -현 키움인베스먼트(주) 이사 |
상무이사 | 고려대 재무학석사 | 대한민국 |