주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-26 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 대덕구 문평동 49-9 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 감사보고, 영업보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 사업 목적 변경 - 코스닥상장법인 표준정관 개정분 반영 제3호 의안: 이사 선임의 건 -사내이사 후보 김명운(재선임), 김진동(재선임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김명운 | 1966-04-20 | 3 | 재선임 | - 한화석유화학중앙연구소 촉매개발팀장 | (주)디엔에프 대표이사 | KAIST 화학과 박사 | 대한민국 |
| 김진동 | 1966-10-22 | 3 | 재선임 | - 대림산업연구소 책임연구원 | (주)디엔에프 부사장 | KAIST 화학과 박사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 3. LED 소재, 부품 개발, 제조 및 판매업 4. 코팅제 개발, 제조 및 판매업 5. 부동산 임대 및 관리업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1.석유화학 촉매 개발 및 제조판매 3.기업의 신기술 개발과 관련된 수탁 연구 수행 4.촉매 및 유기금속 화합물 관련 기술에 대한 컨설팅 업무 수행 5.각종 유기금속 화합물의 합성 용역업무 수행 2.반도체 소재 제조 판매 6.각 호에 관련된 부대사업 일체 |
1.각종 유기금속화합물의 자문, 개발, 제조 및 판매업 2. 반도체 소재, 부품 개발, 제조 및 판매업 6.전 각호에 부대되는 사업 일체 |
변경전1.3.4.5항목이 유기금속화합물에 관련된 사항으로 이를 1항목으로 통합하고, 변경전 2항목은 사업 다각화를 위해 부품 개발을 추가함. 변경전 6항목은 문구를 정비함. | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |