주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 대덕구 문평동 49-9 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 감사보고, 영업보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제10기(2010.01.01~2010.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 후보 : 최영재(재선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사후보 : 임재훈(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최영재 | 1967-04-19 | 3 | 재선임 | -한화석유화학중앙연구소 선임연구원 | (주)디엔에프 전무이사 | 연세대 화학공학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임재훈 | 1967-12-20 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 공인회계사(KICPA) | - 공인회계사임재훈사무소 대표 | 연세대 경영학과 졸업 | 대한민국 |