주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 대덕구 문평동 49-9 (주)디엔에프 4층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제11기(2011.01.01~2011.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 이광재 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 노장수 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이 광 재 | 1964-04-12 | 3 | 재선임 | -한화석유화학중앙연구소 선임연구원 -현(주)디엔에프 이사 |
전무이사 | 연세대 화학공학과 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노 장 수 | 1966-01-15 | 3 | 재선임 | -LG전자 기술원 부장 -한국아이티벤처투자(주) 이사 -현 키움인베스트먼트(주) 이사 |
상무이사 | 고려대 경영학 석사 | 대한민국 |