정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 55,141 | -매출액 | 25,329 | |
| -부채총계 | 25,992 | -영업이익 | 3,024 | |
| -자본금 | 4,720 | -당기순이익 | 1,856 | |
| -자본총계 | 29,149 | *주당순이익(원) | 206 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근 사내이사 1명, 비상근 사외이사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 이광재 선임의 건 => 원안대로 승인 2-2호 의안 : 사외이사 노장수 선임의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
|||
| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | -3월8일 주주총회소집결의 -3월8일 주주총회소집공고 |
|||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이광재 | 1964-04-12 | 3 | 재선임 | - 한화석유화학중앙연구소 선임연구원 - 현(주)디엔에프 이사 |
(주)디엔에프 전무이사 | 연세대학교 화학공학과 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노장수 | 1966-01-15 | 3 | 재선임 | - LG전자 기술원 부장 - 한국아이티벤처투자(주) 이사 -현 키움인베스트먼트(주) 이사 |
키움인베스트먼트(주) 투자본부장/상무 | 고려대학교 경영학 석사 | 대한민국 |