주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 대덕구 대화로 132번길 142(대화동) (주)디엔에프 2층 A회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제13기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 제13기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회에서 승인 될 수 있으며, 이에 따라 주주총회에서는 보고사항으로 진행 될 수 있습니다. | ||
| ※관련공시 | 2013-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최영재 | 1967-04-19 | 3 | 재선임 | -한화석유화학중앙연구소 선임연구원 | (주)디엔에프 전무이사 | 연세대학교 화학공학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임재훈 | 1967-12-20 | 3 | 재선임 | 비상근 | -국세심사위원 | 태성회계법인 이사/ 지점장 | 연세대학교 경영학과 | 대한민국 |