주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-18 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 대덕구 대화로132번길 142(대화동) (주)디엔에프 2층 A회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제15기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김명운 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 홍종원 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -제15기(2015.1.1∼2015.12.31)재무제표 승인의 건은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회에서 승인될 수 있으며, 이에 따라 주주총회에서는 보고사항으로 진행될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2015-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명운 | 1966-04 | 3 | 재선임 | -연세대학교 화학과 졸업 -KAIST화학과 석.박사 -전) 한화석유화학중앙연구소 촉매개발팀장 -현) (주)디엔에프 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍종원 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | -연세대학교 행정학과 졸업 -전)(주)LG애드 기획팀 근무 -전)SK커뮤니케이션즈(주) 브랜드마케팅팀, 사업기획팀 팀장 -현)(주)솔로몬나인 마케팅 전략업무 및 대외협력업무 총괄 이사 |
(주)솔로몬나인 이사 |