정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 79,447 | - 매출액 | 71,488 | |
| - 부채총계 | 18,744 | - 영업이익 | 19,550 | ||
| - 자본금 | 5,380 | - 당기순이익 | 17,275 | ||
| - 자본총계 | 60,702 | *주당순이익(원) | 1,617 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근(사내)이사1명, 비상근(사외)이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김명운 선임의 건 => 원안대로 승인 제1-2호 의안 : 사외이사 홍종원 선임의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제15기 재무제표 이사회 승인일 : 2016.03.10 | |||||
| ※관련공시 | 2016-03-03 주주총회소집결의 2016-03-03 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명운 | 1966-04 | 3 | 재선임 | -연세대학교 화학과 졸업 -KAIST화학과 석.박사 -전) 한화석유화학중앙연구소 촉매개발팀장 -현) (주)디엔에프 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍종원 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | -연세대학교 행정학과 졸업 -전) (주)LG애드 기획팀 근무 -전) SK커뮤니케이션즈(주) 브랜드마케팅팀, 사업기획팀 팀장 -현) (주)솔로몬나인 마케팅 전략업무 및 대외협력업무 총괄 이사 |
(주)솔로몬나인 이사 |