주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-21 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 대덕구 대화로 132번길 142(대화동) (주)디엔에프 2층 A회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2017.1.1 ∼ 2017.12.31) 재무제표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 현금배당(1주당 300원) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내1명, 사외1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이백현 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이광재 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근 1명,이봉기) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 부의안건 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인될 수 있으며, 이에 따라 주주총회에서는 보고사항으로 진행될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2017-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2017-12-14 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이백현 | 1961-09 | 3년 | 재선임 | - (주)피죤 연구개발 임원 - (현)(주)디엔에프 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이광재 | 1964-04 | 3년 | 신규선임 | - (주)디엔에프 경영지원 총괄 전무이사 - (현)(주)에스컨설팅 대표이사 |
(주)에스컨설팅 (대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이봉기 | 1956-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 한국과학기술원 책임행정원 - 후레정보통신대학교 인터넷비지 니스학과 교수 / 기획처장 겸 통번역센터장 |