정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 102,224 | - 매출액 | 74,380 | |
| - 부채총계 | 20,733 | - 영업이익 | 15,092 | ||
| - 자본금 | 5,380 | - 당기순이익 | 13,231 | ||
| - 자본총계 | 81,491 | *주당순이익(원) | 1,256 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,138,548,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 => 제1-1호 의안 : 사내이사 원안 승인 => 제1-2호 의안 : 사외이사 원안 승인 제2호 의안 : 감사 선임의 건 => 원안 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 보고의 건은 상법 제449조의2 및 정관 제41조6항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정의견이며 이사회 전원이 동의하였으므로 이사회 결의로 승인하였으며 주주총회에서는 이에 대한 보고의 건으로 갈음 하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2018-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2018-02-28 주주총회소집결의 2018-02-28 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이백현 | 1961-09 | 3년 | 재선임 | - (주)피죤 연구개발 임원 - (현)(주)디엔에프 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이광재 | 1964-04 | 3년 | 신규선임 | - (주)디엔에프 경영지원 총괄 전무이사 - (현)(주)에스컨설팅 대표이사 |
(주)에스컨설팅 (대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이봉기 | 1956-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 한국과학기술원 책임행정원 - 후레정보통신대학교 인터넷비지 니스학과 교수 / 기획처장 겸 통번역센터장 |