주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-12-21 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 구로동 197-5 삼성IT밸리 8층 본사 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제10기 재무상태표(대차대조표), 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 사내이사후보 :이진옥(1962.8.4) 기타비상무이사후보:임택경(1968.11.9) 제3호 의안: 감사 선임의 건 감사후보 : 박훤일(1953.3.10) 제4호 의안: 이사 보수 지급한도 결정의 건 제5호 의안: 감사 보수 지급한도 결정의 건 제6호 의안: 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-11-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 미기재 사항은 추후 주주총회 소집통지 및 공고사항을 통해 확인하시기 바랍니다. - 의안에 대한 세부내역의 변경있을 경우에는 추후 재공시토록 하겠습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이진옥 | 1962-08-04 | 3년 | 재선임 | 한국생산성본부 한국기업평가 |
한국기업평가 경영관리본부장 | 성균관대 대학원 경영학 | 대한민국 |
| 임택경 | 1968-11-09 | 3년 | 신규선임 | 한국기업평가 | 한국기업평가 경영기획실장 | 고려대 대학원 경영학 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박훤일 | 1953-03-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 한국산업은행 국제금융부 뉴욕사무소 조사부 법제조사팀장 | 경희대학교 법학전문대학원 부교수/국제법무대학원 부원장 법무부.법원행정처.법제처.통일부.정보보호진흥원 자문교수 |
서울대 법학과/미국 텍사스주 서던 메쏘디스트 법과대학원 석사/경희대학교 대학원 법학박사 | 대한민국 |