주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-12-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 구로동 197-5 삼성IT밸리 8층, 본사 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제11기 재무상태표(대차대조표), 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호 의안: 기타비상무이사 후보- 한성덕 3-2호 의안: 사외이사 후보 - 연해철 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-11-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한성덕 | 1961-03-04 | 3년 | 신규선임 | 동서회계법인,베네통기획실장,조흥은행중소기업여신심사위원,한국철도시설공단투자심의위원,중소기업진흥공단투자심의위원 | 한국기업평가 경영관리본부장 | 연세대학교 경영학과 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 연해철 | 1951-09-25 | 3년 | 신규선임 | 금융감독원조사2국장,삼성증권(주)상근감사위원외 | 브레인투자자문(주)비상근고문 | 연세대학교 법학과 | 대한민국 |