주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광영시 울주군 두동면 봉계리 680번지 (주)디아이씨 본사 대회의실(4층) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1)보고사항 가.감사보고 나.영업보고 2)부의안건 제1호의안: 제36기 재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안: 정관일부 변경의 건 제3호의안: 사내이사 및 사외이사 선임의 건 사내이사 2명, 사외이사 1명 제4호의안: 이사보수 한도 승인의 건 제5호의안: 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전천수 | 1946-03-05 | 3 | 재선임 | 현대자동차(주) 대표이사 역임 | (주)디아이씨 부회장 | 대졸 | 대한민국 |
| 구진회 | 1954-01-20 | 3 | 재선임 | (주)디아이씨 전무이사 | (주)디아이씨 부사장 | 대졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김부기 | 1946-04-29 | 3 | 재선임 | 금사중학교 교장 | (주)디아이씨 사외이사 | 대졸 | 대한민국 |