주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-29 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 울주군 두동면 봉계농공길 8 (주)디아이씨 4층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나.부의안건 제1호 의안:제37기(2012. 1. 1 ~ 2012. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성문 | 1939-03-02 | 3 | 재선임 | (주)디아이씨 대표이사 회장(현) | (주)디아이씨 대표이사 회장 | 부산대학교 졸업 | 대한민국 |
| 김정렬 | 1972-07-23 | 3 | 신규선임 | (주)대일이노텍 대표이사(현) | (주)대일이노텍 대표이사 | 미국 보스턴대학교 졸업 | 대한민국 |
| 서정옥 | 1962-08-20 | 3 | 재선임 | (주)디아이씨 전무이사(현) | (주)디아이씨 전무이사 | 부산공업대학 졸업 | 대한민국 |
| 임광래 | 1954-01-12 | 3 | 재선임 | 한국외환은행 지점장 | (주)디아이씨 상무이사 | 부산대학교 경영대학원졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안민수 | 1958-03-07 | 3 | 재선임 | 상근 | 부산은행 지점장 | (주)디아이씨 상근감사 | 부산대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 교육훈련사업 및 교육시설 운영 | 국가인적자원개발 컨소시엄 선정 교육관련 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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