주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 울주군 두동면 봉계농공길 8 (주)디아이씨 인재개발연수원3층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김의태 | 1943-10-29 | 3 | 재선임 | 부산은행 감사 역임 | (주)디아이씨 사외이사 | 부산상고 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김재훈 | 1954-08-21 | 3 | 신규선임 | 상근 | 부산은행 지점장 오리엔스금속(주) 감사 |
- | 동아대학교 졸업 | 대한민국 |