주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 울주군 두동면 봉계농공길8 (주)디아이씨 본관 4층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 및 사이외사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구진회 | 1954-01 | 3 | 재선임 | (주)디아이씨 전무이사 (주)디아이씨 부사장(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김부기 | 1946-04 | 3 | 재선임 | 금사중학교 교장 역임 (주)디아이씨 사외이사(현) |
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