정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 39 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 563,513 | - 매출액 | 502,040 | |
| - 부채총계 | 394,893 | - 영업이익 | 14,101 | ||
| - 자본금 | 10,850 | - 당기순이익 | 3,822 | ||
| - 자본총계 | 168,620 | *주당순이익(원) | 6 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 434,517 | - 매출액 | 317,363 | |
| - 부채총계 | 296,727 | - 영업이익 | 9,001 | ||
| - 자본금 | 10,850 | - 당기순이익 | -3,957 | ||
| - 자본총계 | 137,790 | *주당순이익(원) | -182 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 : 2명, 사외이사 : 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제39기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 및 사외이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명 선임) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2015-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2015-03-06 주주총회소집결의 2015-03-12 주주총회소집공고 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전천수 | 1946-03 | 3 | 재선임 | 현대자동차(주) 대표이사 역임 현대파워텍(주) 부회장 역임 현대다이모스(주) 대표이사 부회장 역임 (주)디아이씨 부회장(현) |
| 구진회 | 1954-01 | 3 | 재선임 | (주)디아이씨 전무이사 (주)디아이씨 부사장(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김부기 | 1946-04 | 3 | 재선임 | 금사중학교 교장 역임 (주)디아이씨 사외이사(현) |
- |