주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 울주군 두동면 봉계농공길 8 (주)디아이씨 인재개발연수원 3층 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 결의사항 제1호의안: 제40기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 사내이사 선임의 건(사내이사 3명) 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성문 | 1939-03 | 3 | 재선임 | (주)디아이씨 대표이사 회장(현) |
| 김정렬 | 1972-07 | 3 | 재선임 | (주)대일이노텍 대표이사 사장(현) (주)디아이씨 대표이사 사장(현) |
| 서정옥 | 1962-08 | 3 | 재선임 | (주)디아이씨 전무이사(현) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 전기자동차 제조업 및 판매업 - 차체 및 특장차 제조업 및 판매업 - 모터사이클 제조업 및 판매업 - 자동차 수리업 - 농기계 제작 및 판매업 |
전기자동차, 전기모터사이클, 다목적관리차 등의 제조 및 판매를 위한 신규 사업 목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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