주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70 THE K-HOTEL 한강홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 -제1호의안: 제14기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호의안: 이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사1명) -제3호의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명) -제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황창섭 | 1958-12 | 2 | 재선임 | ㆍ 現)KEC 대표이사 ㆍ 前)TSP 대표이사 사장 KEC-D 대표이사 사장 |
| 박남규 | 1961-03 | 2 | 신규선임 | ㆍ 現)KEC 사업본부 본부장 ㆍ 前)캔버스 바이오 대표이사 매그나칩반도체 Foundry사업부 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태훈 | 1962-01 | 1 | 신규선임 | ㆍ現)파워마스터반도체 대표이사 ㆍ前)페어차일드반도체 대표이사 삼성전자 반도체 수석연구원 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태호 | 1958-08 | 3 | 재선임 | 상근 | ㆍ 現)KEC 상근감사 ㆍ 前)MTS 대표이사 사장 |